Седница Одбора директора је одржана од 22. септембра 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

• Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 20. до 21. јуна 2022. године
• Одлука о Заказивању ВАНРЕДНЕ седнице Скупштине друштва за 27. октобар 2022. године
• Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

Дописна седница Одбора директора је одржана од 20. до 21. јуна 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

• Усвајање Записника са седнице Одбора директора одржане 10. фебруара 2022. godine
• Разматрање и прослеђивање Скупштини друштва Извештај независног ревизора за 2021. годину

Дана 15. марта 2022. године одржана је редовна годишња седница Скупштине друштва на којој су донете следеће одлуке:

• Одлука о усвајању Записника са претходне Седнице друштва
• Одлука о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину
• Одлука о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
• Одлука о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Поштовани,

овим путем обавештавмо све акционаре да је дана 10. фебруара 2022. године одржана седница Одбора директора друштва на којој је донета Одлука о заказивању редовне Скупштине друштва за 15. март 2022. године са почетком у 13:00 часова.

Скупштина ће се одржати у просторијама Акционарског друштва за испитивање квалитета “Квалитет” Ниш, на адреси Булевар Светог цара Константина 82-86 у Нишу.

Документ са позивом можете наћи овде: Позив о сазивању редовне седнице Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш

ВАЖНА НАПОМЕНА: На основу члана 328 Закона о привредним друштвима и члана 27 Статута Друштва, сваки акционар има право учешћа у раду Скупштине тако што има право да говори на седници скупштине, да даје предлоге, поставља питања и гласа. Акционар који нема акције најмање у вредности од 0,1% од основног капитала Друштва не може лично учествовати у раду скупштине већ преко заједничког пуномоћника акционара који заједно испуњавају овај услов или може да гласа у одсуству.

Сваки акционар може гласати у одсуству или извшити пренос овлашећења путем попуњавања следећих формулара:

• Формулар за гласање у одсуству на ванредној седници Скупштине акционара Квалитет а.д. Ниш која се одржава дана 15.06.2021. године са почетком у 13:00 часова
• Пуномоћје за гласање

Материјал за седницу Скупштине обухвата:

• Записник са претходне Седнице друштва
• Предлог Одлуке о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. год.
• Предлог Одлуке о усвајању годишњег Извештаја о пословању за 2021. годину
• Предлог Одлуке о расподели добити остварене по редовном годишњем финансијском извештају за 2021. годину

Материјали за ову седницу Скупштине се стављају на располагање акционарима, истовремено са слањем овог позива и могу се добити у седишту Друштва на адреси Булевар Светог Цара Константина број 82-86, 18000 Ниш, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

Седница Одбора директора је одржана од 10. фебруара 2022. године и на њој су донете следеће одлуке:

• Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 15. до 17. децембра 2021. године
• Усвајање Записника са дописне седнице Одбора директора одржане од 27. до 28. фебруара 2022. године
• Одлука о усвајању извештаја пописних комисија са стањем на дан 31.12.2021. године
• Одлука о Заказивању редовне годишње седнице Скупштине друштва за 15. март 2022. године
• Одлука о одређивању накнаде за представника Републике Србије у Скупштини друштва

Дописна седница Одбора директора је одржана од 27. до 28. јануара 2022. године и на њој је донета следећа одлука:

• Одлука о службеном путу генералног директора у иностранство

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 16. do 17. decembra 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 12. do 14. maja 2021. godine
• Usvajanje Plana poslovanja za 2022. godinu
• Odluka o usvajanju nove verzije Pravilnika o računovodstvu

Dana 15. juna 2021. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
• Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. godinu
• Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
• Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
• Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
• Odluka o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 13. i 14. maja 2021. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 15. jun 2021. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 15.06.2021. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2020. god.
• Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
• Predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2020. godinu
• Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu
• Predlog Odluke o izboru revizora za 2021. godinu i naknadi za njegov rad
• Informacija o Odluci o uplati sredstava u budžet Republike Srbije

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 13. do 14. maja 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 17. do 19. februara 2021. godine
• Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 15.06.2021. godine

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 17. do 19. februara 2021. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 21. do 25. decembra 2020. godine
• Odluka o usvajanju Izveštaja Popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 21. do 25. decembra 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora odžane od 18. do 19. maja 2020. godine
• Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za obezbeđivanje nepristrasnosti sa sednice održane 03.11.2020. godine
• Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu

Dana 23. juna 2020. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
• Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
• Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
• Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
• Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
• Odluka o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
• Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
• Odluka o donošenju novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
• Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
• Odluka o visini naknade za rad neizvršnih direktora

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 18. i 19. maja 2020. godine dopisnim putem održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 23. jun 2020. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 23.06.2020. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2019. godinu
• predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu
• Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
• predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2019. godinu
• predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2019. godinu
• Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
• predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu
• predlog Odluke o izboru revizora za 2020. godinu i naknadi za njegov rad
• predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
• predlog novog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
• predlog Odluke o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Dopisna sednica Odbora direktora je održana od 18. do 19. maja 2020. godine i na njoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.02.2020. godine
• Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine društva za 23.06.2020. godine
• Usvajanje nove verzije dokumenta “Z00PR07 v 3.3  Pravilnik za kontrolisanje proizvoda”

Dana 27. februara 2020. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 27.12.2019. godine
• Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija sa stanjem na dan 31.12.2019.
• Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Dana 27. decembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 08.10.2019. godine
• Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2020. godinu
• dve Odluke o službenim putevima generalnog direktora u inostranstvo

Dana 8. oktobra 2019. godine održana je konstitutivna sednica Odbora direktora društva u novom sazivu na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 02.09.2019. godine
• Odluka o izboru Dr Srđana Jovkovića za novog Predsednika Odbora direktora

Dana 24. septembra 2019. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 17. juna 2019. godine
• Odluka o izboru revizora za 2019. i naknadi za njegov rad
• Odluka o izboru novih članova Odbora direktora, neizvršnim direktorima
• Odluka o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora
• Odluka o usvajanju Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti
• Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 02. septembar 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju VANREDNE Skupštine društva za 24. septembar 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 24.09.2019. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Ponude ovlašćenih revizora za obavljanje revizije poslovanja za 2019. godinu
• Predlog Odluke o imenovanju neizvršnih direktora, članova Odbora direktora
• Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora
• Predlog Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Dana 2. septembra 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 17.05.2019. godine
• Odluka o zakazivanju VANREDNE sednice Skupštine Društva za 24.09.2019. godine

Dana 17. juna 2019. godine održana je redovna godišnja sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne Sednice društva
• Odluka o usvajanju Redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
• Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
• Odluka o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
• Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
• Odluka o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 17. maja 2019. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 17. jun 2019. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 17.06.2019. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2018. godinu
• predlog Odluke o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu
• Izveštaj o poslovanju za 2018. godinu
• predlog Odluke o usvajanju godišnjeg Izveštaja o poslovanju za 2018. godinu
• predlog Odluke o raspodeli dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju za 2018. godinu
• Izveštaj nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
• predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
• predlog Odluke o utvrđivanju elektronske adrese za prijem elektronske pošte

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Dana 17. maja 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.02.2019. godine
• Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 17.06.2019. godine

Dana 26. februara 2019. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 26.11.2018. godine
• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane u periodu od 31.1. do 1.2.2019. godine
• Odluka o usvajanju Izveštaja popisnih komisija na dan 31.12.2018.
• Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2019. godinu
• Odluka o poništavanju donetog novog Pravilnika o računovodstvu
• Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

U periodu od 31. januara do 1. februara 2019. godine održana je dopisna sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta sledeća odluka:

• Usvajanje Z00PR06 v4.2 Pravilnika o prigovorima i žalbama korisnika usluga

Dana 26. novembra 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 22.08.2018. godine
• Odluka o usvajanju Pravilnika o računovodstvu
• Odluke o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Dana 25. septembra 2018. godine održana je sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 25. maja 2018. godine
• Odluka o usvajanju Izveštaja nezavnisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu
• Odluke o izboru revizora i naknadi za njegov rad
• Odluke o naknadama neizvršnim direktorima članovima Odbora direktora

Poštovani manjinski akcionari,

Nakon nastupanja činjenice da je nad Kvalitet a.d. Niš „okončan proces privatizacije“ i izvršena transformacija društvenog kapitala u državni, Republika Srbija je postala većinski vlasnik akcija KVALITET AD NIŠ.

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti RS i izvršenih upisa u Centralni registar hartija od vrednosti i registar subjekata pred APR RS, Kvalitet a.d. Niš je privredno društvo  u kojem je vlasnička struktura takva da Republika Srbija ima 99,49% osnovnog kapitala.

U međuvremenu, Vlada Republike Srbije postavila je i svog predstavnika „kapitala“ u Skupštini Kvalitet a.d. Niš.

Odredbama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) pod naslovom Sastav skupštine i prava akcionara, u članu  328. propisano je da :

“Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovnikom skupštine.

Izuzetno, statutom se može utvrditi minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu skupštine, koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa stavom 3. ovog člana imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa ovim zakonom.

Statutom ili poslovnikom skupštine mogu se uvesti samo ona ograničenja prava na učešće u radu skupštine koja su usmerena na obezbeđivanje reda na sednici skupštine (kraj citata).“

U skladu sa navedenim, odredbama Statuta KVALITET AD NIŠ, pod naslovomPravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa u skupštini u članu 27. propisano je da:

“(1) Svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili da glasa u odsustvu.

(2) Akcionar, vlasnik obične akcije, ima pravo glasa u skupštini, zavisno od ukupne vrednosti akcija koje mu pripadaju, zavisno od serije akcija, i to: – obične akcije serije 1 daju po jedan glas po akciji;

(3)  Kada se donosi odluka koja se odnosi na akcionare određene vrste ili klase akcije, u odlučivanju učestvuju samo akcionari te vrste, odnosno klase (kraj citata).“

Na osnovu svega navedenog, ovim putem Vam upućujem :

Poziv za određivanje zajedničkog punomoćnika za učešće u radu Skupštine Kvalitet a.d. Niš

putem kojeg vas pozivamo da punomoćnika odredite u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Poziv se danom upućivanja objavljuje na oglasnoj tabli Kvalitet a.d. Niš i internet stranici kvalitet ad niš.

Usled činjenice da nijedan “manjinski“ akcionar ne raspolaže dovoljnim procentom akcija u ukupnom broju akcija Kvalitet a.d. Niš, to vas ovim putem  upozoravamo da u slučaju neodređivanja punomoćnika:

• nećete imati mogućnost prisustvovanja sednicama Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
• da ćete u slučaju neodređivanja zajedničkog punomoćnika dobijati samo glasačke listiće za sednice Skupštine Kvalitet a.d. Niš,
• da će u slučaju određivanja zajedničkog punomoćnika poziv za sednicu biti upućivan samo i isključivo preko punomoćnika, preko kojeg ćete ostvarivati vaše pravo na učestvovanje u radu Skupštine.

Ostala prava akcionara ostvarivaćete u skladu sa zakonom i statutom.

U Nišu, dana 19.09.2018. godine.

S poštovanjem,

Vladimir Vukašinović, dipl.inž.elek., generalni direktor

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 22. avgusta 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju Skupštine društva za 25.09.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 25.09.2018. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Godišnji revizorski izveštaj za 2017. godinu
• Ponude za vršenje redovnog revizorskog izveštaja za 2018. godinu
• Predlog Odluke o naknadama neizvršnim direktorima, članovima Odbora direktora finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.

Dana 22. avgusta 2018. godine održana je sednica Odbora direktora društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Usvajanje Zapisnika sa sednice Odbora održane 23.04.2018. godine
• Usvajanje Zapisnika sa dopisne sednice Odbora održane od 26. do 27.04.2018. godine
• Odluka o zakazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva za 25.09.2018. godine
• Odluka o službenom putu generalnog direktora u inostranstvo

Dana 29. maja 2018. godine održana je redovna sednica Skupštine društva na kojoj su donete sledeće odluke:

• Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva održane 5. januara 2018. godine
• Odluka o izmenama i dopunama Statuta društva
• Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva
• Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu
• Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
• Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

Poštovani,

ovim putem obaveštavmo sve akcionare da je dana 23. aprila 2018. godine održana sednica Odbora direktora društva na kojoj je doneta Odluka o zakazivanju redovne Skupštine društva za 29.05.2018. godine sa početkom u 13:00 časova.

Skupština će se održati u prostorijama Akcionarskog društva za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet” Niš, na adresi Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86 u Nišu.

Dokument sa pozivom možete naći ovde: Poziv o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu člana 328 Zakona o privrednim društvima i člana 27 Statuta Društva, svaki akcionar ima pravo učešća u radu Skupštine tako što ima pravo da govori na sednici skupštine, da daje predloge, postavlja pitanja i glasa. Akcionar koji nema akcije najmanje u vrednosti od 0,1% od osnovnog kapitala Društva ne može lično učestvovati u radu skupštine već preko zajedničkog punomoćnika akcionara koji zajedno ispunjavaju ovaj uslov ili može da glasa u odsustvu.

Svaki akcionar može glasati u odsustvu ili izvšiti prenos ovlašećenja putem popunjavanja sledećih formulara:

• Formular za glasanje u odsustvu na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Kvalitet a.d. Niš koja se održava dana 29.05.2018. godine sa početkom u 13:00 časova
• Punomoćje za glasanje

Materijal za sednicu Skupštine obuhvata:

• Zapisnik sa prethodne Sednice društva
• Predlog Odluke o izmenama i dopunama Statuta društva
• Godišnji finansijski izveštaj za 2017. godinu
• Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu
• Predlog Odluke o raspodeli neraspoređene dobiti ostvarene po redovnom godišnjem finansijskom izveštaju

Materijali za ovu sednicu Skupštine se stavljaju na raspolaganje akcionarima, istovremeno sa slanjem ovog poziva i mogu se dobiti u sedištu Društva na adresi Bulevar Svetog Cara Konstantina broj 82-86, 18000 Niš, svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 časova.